證券時報網
李銘宇
2025-09-09 20:24
9月9日晚間矩陣股份(301365)公告，公司全資子公司暗殼科技（深圳）有限公司（下稱“暗殼科技”）近日以增資方式引入投資者深圳集福新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“集福基金”）。
公告稱，暗殼科技與集福基金、暗殼科技現有股東暗殼投資（深圳）有限公司及深圳市暗核投資合伙企業(yè)（有限合伙）于9月9日簽署《暗殼科技（深圳）有限公司增資協議》（下稱“增資協議”），集?；鹨袁F金方式投資500萬元認購暗殼科技新增注冊資本對應本次交易后暗殼科技10%股權。上市公司全資子公司暗殼投資（深圳）有限公司及深圳市暗核投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為暗殼科技的現有股東，均放棄本次增資的優(yōu)先認繳出資權。
上市公司與集?；鸩淮嬖陉P聯關系，本協議的簽署不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
本次增資后，矩陣股份對暗殼科技的持股比例由100%變更為90%，暗殼科技仍為公司控股子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更。
據披露，暗殼科技成立于2024年2月，經營范圍包括人工智能應用軟件開發(fā)；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；數字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)等。2024年及2025年上半年，該公司分別實現營業(yè)收入2.68萬元、28.42萬元，凈利潤-10.09萬元、24.15萬元。
各方一致同意，本輪投資方一共向目標公司投資500萬元認購目標公司新增注冊資本16.67萬元，其中16.67萬元計入注冊資本，剩余483.33萬元計入資本公積金。本次增資完成后，目標公司注冊資本金由150萬元增加到166.67萬元。增資款應全部用于目標公司核心業(yè)務的推廣、研發(fā)、生產及目標公司董事會決定的其他與核心業(yè)務相關的運營資金支出。
此外，各方還約定了多個股權回購觸發(fā)條款，包括截至2029年4月30日，目標公司2028年經審計的營業(yè)收入未到達3500萬元目標且目標公司最新一輪融資未能實現以投前估值30000萬元及以上并成功融資2000萬元及以上；目標公司未能在2032年12月31日前實現國內外合格上市：即目標公司未能于2032年12月31日前完成在中國境內科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所或其他國際主要證券交易所（港交所、納斯達克證券交易所等）首次公開發(fā)行并上市交易；目標公司總部注冊地址自全部增資款支付之日起未來5年內遷出深圳市福田區(qū)，或者不依法履行在深圳市福田區(qū)的納稅義務，統(tǒng)計關系搬離深圳市福田區(qū)等。
發(fā)生相關情形之一的，若各方未就股權補償或現金補償達成一致的情況下，投資方有權要求目標公司或控股股東回購其持有的目標公司全部或者部分股權。
矩陣股份表示，公司子公司暗殼科技本次增資引入戰(zhàn)略投資者，一方面借助政府投資平臺的資源優(yōu)勢，優(yōu)化股權結構，獲取優(yōu)質的產業(yè)資源，形成資本與產業(yè)鏈的協同效應，有利于進一步提升公司及暗殼科技的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢；另一方面，本次增資系綜合考慮了暗殼科技自身發(fā)展需要和資本運作規(guī)劃，有助于補充經營發(fā)展所需資金，加速人工智能設計應用市場的開拓，契合公司及暗殼科技的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標。
本次增資完成后，暗殼科技仍為公司控股子公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更。本次增資不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次增資公司承擔了潛在的股權回購義務，預計不會對公司本年度以及未來年度的經營成果、主營業(yè)務和持續(xù)經營能力產生重大不利影響。
