證券時報
陳霞昌
2025-05-12 22:40
5月12日晚間，天地在線(002995)公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向張富、上海極那管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）購買其合計持有的上海佳投互聯(lián)網(wǎng)技術集團有限公司100%股權并募集配套資金。
天地在線已于4月29日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）等相關議案，并披露了《天地在線發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，如公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項實施完畢，公司總股本將由1.77億股增加至1.95億股，信意安、陳洪霞及一致行動人持有公司股份數(shù)量不變，合計持股比例將由54.44%被動稀釋至49.64%。
公告顯示，天地在線控股股東、實際控制人信意安、實際控制人陳洪霞于5月12日與陵發(fā)投簽署了《股份轉讓協(xié)議》，信意安、陳洪霞擬通過協(xié)議轉讓的方式向陵發(fā)投轉讓其合計持有的1236.9萬股公司無限售流通股股份（占公司目前總股本的6.97%，占權益變動后總股本的6.36%），股份轉讓價款為人民幣2億元，每股轉讓價格為16.17元。
本次權益變動完成后，受讓方陵發(fā)投將持有天地在線1236.9萬股股份，占公司目前總股本的6.97%，成為公司持股5.00%及以上股東；信意安、陳洪霞及其一致行動人一鳴投資、一飛投資合計持有公司8422.7萬股股份，占公司目前總股本的47.46%，占權益變動后總股本的43.28%，本次權益變動不會導致公司的控股股東及實際控制人發(fā)生變化。
天地在線表示，本次協(xié)議轉讓系轉讓方基于自身資產(chǎn)管理的需要，同時為上市公司引入戰(zhàn)略投資人，豐富股東結構。
公告顯示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊；股份協(xié)議轉讓事項尚需由受讓方取得國資監(jiān)管有權主體批準，并尚需通過深交所合規(guī)確認及向中國結算申請辦理股份轉讓過戶登記。
公告顯示，本次受讓方陵發(fā)投的經(jīng)營范圍包括住宅室內裝飾裝修、旅游業(yè)務、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、食品銷售等，由陵水黎族自治縣發(fā)展控股集團有限公司持股100%，實際控制人為陵水黎族自治縣財政局。
天地在線表示，本次權益變動是為了引入認可公司內在價值和看好公司未來發(fā)展的長期合作伙伴，協(xié)同優(yōu)勢資源，共同推動數(shù)字文化生態(tài)建設，助力上市公司戰(zhàn)略發(fā)展。
具體而言，天地在線的主營業(yè)務和海南陵水的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)方向高度契合，此前公司參與創(chuàng)投基金落地陵水，與陵水構建起堅實的合作根基。通過本次協(xié)議轉讓，成功引入陵水國資作為公司戰(zhàn)略投資者，借助海南陵水獨特的地域優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)政策，天地在線在數(shù)字營銷、文化創(chuàng)意、數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新和業(yè)務拓展將得以加速落地，進一步提升公司的核心競爭力與盈利能力。
陵發(fā)投也表示，基于看好天地在線發(fā)展前景和長期投資價值，擬以協(xié)議轉讓方式受讓上市公司股份，雙方共同推動數(shù)字文化生態(tài)建設。本次權益變動后，在未來12個月內是否繼續(xù)增持上市公司股份尚無明確計劃。
資料顯示，天地在線主營業(yè)務是圍繞客戶需求為其提供數(shù)字化營銷服務和數(shù)智化綜合服務。通過深入了解客戶業(yè)務與品牌發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營銷、傳播內容策劃、品牌推廣、廣告效果分析等全鏈路數(shù)字化營銷解決方案，同時，針對線上線下多維的商業(yè)化場景，公司提供全鏈路品牌代運營、AI數(shù)字人、XR直播、數(shù)字場景等虛擬數(shù)字內容應用解決方案以及企業(yè)級SaaS服務，為企業(yè)主提供全域全場景持續(xù)增效的數(shù)智化綜合服務。
2024年，為適應行業(yè)發(fā)展趨勢，公司進行了經(jīng)營策略調整，同時公司基于謹慎性原則，對存在減值跡象的相關資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備，導致對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。2024年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.38億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-6754.39萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-6744.31萬元。
記者注意到，在2025年重點經(jīng)營計劃中，天地在線提出，公司將圍繞核心媒體資源，著力提高營銷水平和獲客能力，通過AI技術、數(shù)字化工具沉淀營銷數(shù)據(jù)、快速精準的進行文案生成等創(chuàng)新營銷方式，促進營銷業(yè)務增量、提質、增效，全面提升企業(yè)數(shù)字化營銷水平及營銷效率，滿足不同客戶的投放需求，提升客戶滿意度和黏性。
同時，公司將基于市場及客戶需求變化，持續(xù)為客戶提供包括AI數(shù)字人、智能AI助手、數(shù)字內容創(chuàng)作、數(shù)字場景構建、XR直播技術，以及數(shù)字資產(chǎn)的制作與發(fā)行等一系列多元化、高質量的服務。結合AI技術與全息（裸眼3D）互動顯示技術的融合應用，為企業(yè)提供個性化的裸眼3D視頻內容定制、場景應用定制等全方位、線上線下融合一體的全鏈路營銷服務解決方案。
